Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Mo 27.02.2023 14:03

Finma: Schweizer Behörde untersucht zwölf Banken wegen möglicher Geldwäsche

Es geht in der Untersuchung auch um Korruptionsvorwürfe gegen Riad Salameh. Libanesische Behörden haben den ehemaligen Zentralbank-Gouverneur am Donnerstag angeklagt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mo 27.02.2023 14:03

Finma: Schweizer Behörde untersucht zwölf Banken wegen möglicher Geldwäsche

Es geht in der Untersuchung auch um Korruptionsvorwürfe gegen Riad Salameh. Libanesische Behörden haben den ehemaligen Zentralbank-Gouverneur am Donnerstag angeklagt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: finanzen.net vom Fr 03.02.2023 11:52 Credit Suisse

Schweizer Behörde ermittelt wegen Datenleck bei Credit Suisse

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat die Urheber eines Datenlecks bei der Großbank Credit Suisse ins Visier genommen. Die Behörde gehe dabei gegen Whistleblower vor, die Daten zu 18.000 Bankkunden an Journalisten übergeben ... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Do 17.12.2020 14:41 Credit Suisse, Schweizer

Kokainhändlerring: Schweizer Behörde klagt Credit Suisse in Geldwäsche-Fall an

Staatsanwälte werfen der Bank vor, nicht alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen zu haben, um Geldwäsche einer kriminellen Organisation zu verhindern. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: finanzen.net vom Do 17.12.2020 13:46 Schweizer

Schweizer Behörde erhebt Anklage gegen Credit Suisse - CS-Aktie etwas höher

Die Behörde wirft der Großbank vor, nicht alle erforderlichen organisatorischen Vorkehren getroffen zu haben, um Geldwäsche von Vermögenswerten einer kriminellen Organisation zu verhindern, wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Die Anklage ... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Di 13.08.2019 16:00 DFB

Theo Zwanziger: Ex-DFB-Chef stellt Anzeige gegen Schweizer Behörde

Weil er sich zu Unrecht verfolgt sieht, hat Ex-DFB-Chef Theo Zwanziger Strafanzeige gegen Schweizer Ermittler gestellt. Zwanziger ist in die WM-Affäre 2006 verwickelt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Der Tagesspiegel vom Di 06.08.2019 10:23 Niersbach, Anklage

Schweizer Behörde klagt Niersbach und Zwanziger an

Den ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfang Niersbach und Theo Zwanziger wird Betrug im Zuge der WM-Affäre vorgeworfen. Nun kommt es zur Anklage. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: GMX Sport vom Di 06.08.2019 10:10 Anklage

WM-Skandal: Schweizer Behörde erhebt Anklage gegen Ex-DFB-Funktionäre

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat in der Affäre um die Fußball-WM 2006 Anklage gegen die früheren DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt erhoben.  Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom Di 06.08.2019 10:04 Anklage

Zwanziger, Niersbach: Schweizer Behörde erhebt Anklage gegen Ex-DFB-Funktionäre

Zwanziger und zwei weiteren Personen wird Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom Mi 12.10.2016 15:56 Deutsche Bank

Schweizer Behörde eröffnet Strafverfahren gegen Falcon Bank

Die Schweizer Bundesanwaltschaft eröffnet ein Strafverfahren gegen die Falcon Bank. Hintergrund sind dubiose Geschäfte mit dem Staatsfonds von Malaysia. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Mi 27.05.2015 11:41 Schweizer

Schweizer Behörde eröffnet Strafverfahren um WM-Vergaben an Russland und Qatar

Im Zusammenhang mit den WM-Vergaben an Russland und Qatar sind im Fifa-Hauptquartier Daten und Dokumente sichergestellt worden. Es bestehe der Verdacht auf ungetreue Geschäftsbesorgung sowie Geldwäscherei. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 27.05.2015 10:59 Schweizer

Schweizer Behörde eröffnet Strafverfahren zur WM-Vergabe 2018 und 2022

Die Schweizer Justiz hat im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022 ein Strafverfahren gegen Unbekannt eröffnet. Die Bundesanwaltschaft geht dem Verdacht nach, dass... Nachricht lesen...